Metapolítica
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, el abogado Armando Gómez Martínez, por una presunta evasión fiscal por más de 400 millones de pesos, además de operaciones de procedencia ilícita.
La UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó la acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 8 de septiembre.
La UIF consideró que las empresas de la pareja –Great Tallent LLC es una de ellas, registrada el 23 de junio de 2005–, que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo usadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
A decir del diario La Jornada, el portal de Internet Open Corporates, que es en el que se puede consultar la información de las compañías en el mundo, Great Tallent LLC, entre mayo y junio de 2020, cambió de director, con lo que la cantante habría sido sustituida en el cargo por su esposo.
Según testimonios ministeriales a los que tuvo acceso el diario, “en la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo”.
“La Jornada buscó ratificar la información con la UIF, pero el personal de la unidad se ciñó a comentar que es un caso que no ha sido ventilado públicamente”, señala el diario.
Armando Gómez Martínez, el esposo de la cantante, fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1999, porque intentaba trasladar a México 410 mil dólares en efectivo, sin realizar la declaración correspondiente.
Con información de La Jornada
