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Lavado de Dinero

Piden fiscales de EE.UU. proteger a testigos en el caso contra García Luna

Esta medida es necesaria para “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado” al prevenir “hostigamiento, intimidación u otra interferencia” contra los integrantes del jurado, como también “mitigar cualquier temor en la mente” de estos, señalaron.

Interpol emitió ficha roja para Inés Gómez Mont y su esposo

La Organización Internacional de Policía Criminal emitió la ficha roja para su búsqueda y localización a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), después de librar órdenes de aprehensión contra 10 implicados en el desvío de recursos públicos y lavado de dinero de 30 millones de pesos.

Revelan nombres de cómplices de Genaro García Luna

En la demanda interpuesta por México ante Estados Unidos con el fin de recuperar al menos 250 millones de dólares, presuntamente “robados” del erario mexicano por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el gobierno de Felipe Calderón, incluye al exsubsecretario José Francisco Niembro González, así como a los principales socios del exfuncionario.

Por presunto lavado de dinero, allanan las oficinas del partido del presidente de Perú

El allanamiento, que se dio a siete inmuebles, incluida la casa del jefe del partido, Vladimir Cerrón, fue autorizado por el juez Carlos Sánchez luego de un pedido de la fiscalía, la cual abrió una causa preliminar a Perú Libre investigando un supuesto lavado de dinero, que incluye a Guido Bellido, jefe de gabinete de Castillo.

Difunden nombres de políticos mexicanos que más lavan dinero en EU

La información fue publicada en un informe del think tank Global Financial Integrity (GFI), un grupo de expertos con sede en Washington cuyas investigaciones se centran en los flujos financieros ilícitos, la corrupción, el comercio ilícito y el blanqueo de capitales.

García Cabeza de Vaca suma un nuevo delito: lavado de dinero

Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que “si sale esto en Estados Unidos, y nosotros nos quedamos callados, nos acusarán de no hacer justicia; por eso, investigaremos todo lo que nos envíen”.

Cienfuegos será juzgado en México por narcotráfico y lavado de dinero

Las pesquisas mexicanas seguirán la ruta trazada antes por Estados Unidos, informó esta mañana el canciller Marcelo Ebrard.

El ejemplo de Rafa y Julión | Hugo Rangel

Por Hugo Rangel Vargas @hrangel_v La cultura del narco ha permeado por todos lados a la sociedad mexicana. Espacios de la vida de este país que...

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