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CPC de Michoacán y UIF acuerdan acciones para combatir la corrupción

Se debe proveer a los sistemas locales de Inteligencia financiera, fiscal, patrimonial y económica desde la Federación en el ámbito de su competencia y en coordinación con los comités ciudadanos, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

Y ahora… UIF congela cuentas de Francisco García Cabeza de Vaca

La situación ocurre a pocos minutos de conocerse que el aún gobernador de Tamaulipas está bajo una orden de aprehensión lograda por la Fiscalía Genera de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero.

UIF va por Calderón: un movimiento bancario confirmaría soborno de Odebrecht

En este momento los funcionarios de la UIF buscan la prueba que relacione a Calderón con los expedientes judiciales de los países en los que la empresa Odebrecht triangulaba el dinero.

UIF bloqueó 6 mil 294 cuentas solo en octubre del 2020, destaca AMLO

En 2015 el bloqueo bordeó apenas los 11 millones de pesos, contra los 7 mil 935 que ya han sido bloqueados durante los primeros diez meses de este año.

Ahora la 4T lanza su artillería contra la Policía Federal de Peña Nieto

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbico y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a la Policía Federal mexicana.

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