En conferencia de prensa matutina, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez dijo que la investigación se motivó por una denuncia que hizo la UIF luego de observar, en octubre de 2021, operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de de 40 mdp. En ese periodo, Santiago Nieto Castillo todavía era el titular de la UIF.
De acuerdo con distintos reportes emitidos por la UIF y presentaciones que el exfuncionario utilizó en distintas ponencias recientes, la cantidad de personas a las que se les bloqueó sus recursos en estos casi tres años fue superior a 6 mil, lo cual derivó en más de 40 mil cuentas financieras bloqueadas.
“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF”, escribió.
Por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación da posesión del cargo a Gómez Álvarez, quien se encuentra en funciones a partir de hoy.
“Nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, informó Santiago Nieto Castillo.
La UIF ya inició las indagatorias para deslindar responsabilidades entre los mexicanos señalados por el trabajo periodístico internacional, aseguró Santiago Nieto.
Se desconoce el monto de las cuentas bloqueadas al grupo criminal que opera en Jalisco y Estado México, ya que deben pasar alrededor de dos semanas para que los bancos reporten dichos saldos, explicó la UIF.
“Estamos en un proceso en donde apenas hace dos días la fiscalía y el juez de control nos citó para la audiencia del día de hoy. Apenas estaremos analizando la documentación que tenga la fiscalía para poder entonces tomar una decisión”, dijo Santiago Nieto Castillo.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio a conocer detalles sobre la lista “Los Maléficos”, integrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y familiares, así como por funcionarios de la actual administración, quienes fueron espiados durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
“La relación está encabezada por el Presidente López Obrador y la doctora Beatriz Gutiérrez. Presentaré una denuncia ante las autoridades”, señaló el actual titular de la UIF, Santiago Nieto.
