“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF”, escribió.
Durante la audiencia de este día, la FGR solicitó prisión preventiva para el exfuncionario y declaró también improcedente el criterio de oportunidad. Consideran que está alargando el proceso en su contra y que podría darse a la fuga.
“La #UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la @FGRMexico de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva”, tuiteó la dependencia encabezada por Santiago Nieto.
El hermano del gobernador de Tamaulipas fue incluido por la UIF en la lista de personas bloqueadas, porque se tienen elementos suficientes para inferir que tales cuentas bancarias eran utilizadas para operar recursos de procedencia ilícita.
“Nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, informó Santiago Nieto Castillo.
La UIF ya inició las indagatorias para deslindar responsabilidades entre los mexicanos señalados por el trabajo periodístico internacional, aseguró Santiago Nieto.
Se desconoce el monto de las cuentas bloqueadas al grupo criminal que opera en Jalisco y Estado México, ya que deben pasar alrededor de dos semanas para que los bancos reporten dichos saldos, explicó la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera consideró que las empresas de la pareja, que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, estarían siendo usadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
El gobernador de Morelos estaría triangulando millonarios recursos mediante empresas fantasmas con la ayuda de colaboradores de su gobierno y familiares, según una investigación que data desde que fue presidente municipal de Cuernavaca.
Carlos Romero Deschamps trianguló recursos y evadió impuestos utilizando como prestanombres, aparentemente, a su esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado, para mover más de 300 millones de pesos en depósitos.
