La dependencia tomó la medida derivado de la inscripción a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés).
En 2017 se expuso que a través de la Estafa Maestra se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos once dependencias como Sedesol, SCT, Banobras o Pemex.
Las pesquisas fueron exhibidas este mediodía por Nieto Castillo y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, por vía virtual ante la Cámara de Diputados.
Uno de los más molestos con la situación del magistrado fue el expresidente Felipe Calderón, quien criticó que una persona con esos antecedentes hubiese negado el registro a su partido México Libre.
A la investigación en curso podría incorporarse lo que aporte Rosario Robles, pero hasta ahora no se contempla abrir una investigación paralela a Videgaray.
En 2015 el bloqueo bordeó apenas los 11 millones de pesos, contra los 7 mil 935 que ya han sido bloqueados durante los primeros diez meses de este año.
La investigación al hermano del presidente estriba en clarificar si ese recibo de efectivo cumple o no con la legalidad respecto de las aportaciones permitidas en tiempos de campaña, según las leyes mexicanas.
Muchos críticos de la actual administración federal han reclamado que se le dispense buen trato a Lozoya aun cuando es un delincuente confeso; el presidente López Obrador, en tanto, ha asegurado que es una estrategia para desbaratar hasta el fondo la trama de los sobornos en México.
