Carlos Torres Piña señaló que han encontrado elementos para denunciar una red de tráfico de influencias en el gobierno que preside Alfonso Martínez Alcázar ante la UIF y la FGR.
México reclama 634 millones de dólares en el juicio del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para evitar que ingresen recursos ilícitos al Proceso Electoral 2023-2024.
-Creó una red de empresas con sus familiares que dio beneficios por más de 250 mdp
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Morelia, Michoacán.- En la solicitud de juicio político en...
La defensa del exdirector de Pemex buscan que se fije una fecha para redactar el convenio con el cual se establecerá el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para su cliente, en relación a los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Como un agregado a la información que Pablo Gómez dio en conferencia de prensa en febrero, la UIF reveló la lista de los contratos que el gobierno mexicano de 2006-2012 suscribió con empresas identificadas como parte de la red de corrupción de García Luna.
El presidente solicitó la proyección de varias portadas de los principales diarios del país, destacando que la mayoría no publicó información sobre el desfalco de 745.9 millones de dólares de García Luna al erario mexicano. A lo mejor “no se dieron por enterados”, dijo el mandatario con ironía.
El titular la UIF, Pablo Gómez, dijo que el exsecretario de Seguridad Pública desfalcó al gobierno con 30 contratos hechos con diversos órganos de seguridad pública en México. Con el recurso, dijo, adquirió bienes con el fin de “mantener el dinero en situación de lavado”.
Según información obtenida por Sin Embargo, durante el sexenio del priista, la empresa Baxter obtuvo mil 238 contratos, 914 de los cuales le fueron entregados por adjudicación directa, es decir, el 73% fue adjudicado sin necesidad de concursar.
El expresidente mexicano advirtió en Twitter al priista sobre que la investigación que tiene en su contra la Fiscalía General de la República es para mantenerlo al margen de las elecciones en el Estado de México, bastión del PRI durante casi un siglo.
